FTX подає до суду на засновника Бенкмана-Фріда і колишніх топменеджерів, вимагаючи понад $1 млрд
Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала до суду на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда і трьох інших колишніх керівників, щоб повернути понад $1 млрд, які вони, ймовірно, незаконно привласнили протягом кількох місяців, що передували краху біржі минулого року, пише Financial Times.
Позов, поданий командою FTX на чолі з експертом з реструктуризації Джоном Реєм, спрямований на перерахування винагород за акції, купівлю нерухомості, грошові перекази та інші транзакції, які, на думку компанії, мають бути скасовані відповідно до закону про банкрутство.
Серед ймовірних бенефіціарів транзакцій, описаних у позові, – Керолайн Еллісон, колишня голова торгового підрозділу FTX Alameda Research. В одному інциденті, зазначеному в скарзі, Еллісон нібито виплатила собі бонус у розмірі $22,5 млн, частину якого пізніше перевели на особистий банківський рахунок і згодом використали для інвестування в компанію, що займається дослідженнями в галузі штучного інтелекту.
Зісяо "Гері" Ван, співзасновник FTX, і Нішад Сінгх, який працював у FTX і Alameda, також названі в скарзі бенефіціарами незаконних переказів.
Еллісон, Ван і Сінгх визнали себе винними за звинуваченнями, включно з шахрайством у кримінальних справах, не пов'язаних із новим позовом. Бенкман-Фрід не визнав себе винним за кримінальними звинуваченнями в США, включно з шахрайством, відмиванням грошей і порушенням фінансування виборчих кампаній.
Цей судовий процес FTX відкриває новий фронт у зусиллях Рея щодо повернення активів, які, за його словами, по праву належать кредиторам криптовалютної біржі.
У листопаді компанія оголосила про банкрутство. Незабаром після цього Рей, який раніше керував ліквідацією Enron, заявив, що ніколи раніше не бачив "такої повної неспроможності корпоративного контролю і такої повної відсутності достовірної фінансової інформації". Багато недоліків, виявлених Реєм, зіграли центральну роль у позові, поданому до суду штату Делавер у справах про банкрутство.
