FTX подает в суд на основателя Бенкмана-Фрида и бывших топ-менеджеров, требуя более $1 млрд
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей, чтобы вернуть более $1 млрд, которые они, вероятно, незаконно присвоили в течение нескольких месяцев, предшествовавших краху биржи в прошлом году, пишет Financial Times.
Иск, поданный комапндой FTX во главе с экспертом по реструктуризации Джоном Рэем, направлен на перечисление вознаграждений за акции, покупку недвижимости, денежные переводы и другие транзакции, которые, по мнению компании, должны быть отменены в соответствии с законом о банкротстве.
Среди вероятных бенефициаров транзакций, описанных в иске, – Кэролайн Эллисон, бывшая глава торгового подразделения FTX Alameda Research. В одном инциденте, указанном в жалобе, Эллисон якобы выплатила себе бонус в размере $22,5 млн, часть которого позже была переведена на личный банковский счет и впоследствии использована для инвестирования в компанию, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта.
Зисяо "Гэри" Ван, соучредитель FTX, и Нишад Сингх, который работал в FTX и Alameda, также названы в жалобе бенефициарами незаконных переводов.
Эллисон, Ван и Сингх признали себя виновными по обвинениям, включая мошенничество по уголовным делам, не связанным с новым иском. Бенкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в США, включая мошенничество, отмывание денег и нарушение финансирования избирательных кампаний.
Этот судебный процесс FTX открывает новый фронт в усилиях Рэя по возвращению активов, которые, по его словам, по праву принадлежат кредиторам криптовалютной биржи.
В ноябре компания объявила о банкротстве. Вскоре после этого Рэй, который ранее руководил ликвидацией Enron, заявил, что никогда раньше не видел "такой полной несостоятельности корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации". Многие недостатки, обнаруженные Рэем, сыграли центральную роль в иске, поданном в суд штата Делавэр по делам о банкротстве.
