США і Велика Британія розслідують перекази криптовалют на російську біржу на $20 млрд — Bloomberg

США і Великобританія перевіряють криптовалютні транзакції на суму понад $20 млрд, що пройшли через російську віртуальну біржу, в рамках зусиль союзників у боротьбі з ухиленням від санкцій, пише Bloomberg. Зокрема, вивчаються перекази Tether на біржу Garantex.

За словами джерел, платежі, які перебувають під пильною увагою, проходили через московську криптобіржу Garantex з використанням криптовалюти Tether, прив'язаної до долара. Джерела повідомили, що ці перекази відбулися після того, як на Garantex було накладено санкції США і Великої Британії за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у РФ.

Адміністрація Байдена намагається притиснути криптовалютні біржі, такі як Garantex, з перших днів війни. За словами джерел, транзакції на суму $20 млрд будуть одним із найбільших порушень санкцій проти РФ з моменту їхнього запровадження.

Розслідування тривають, і ще рано чекати на їхні висновки, з огляду на складність і непрозорість транзакцій із криптовалютами, сказали інформатори.

Згідно з аналізом TRM Labs, Tether був стейблкоїном, який найчастіше використовували для злочинної діяльності в криптовалюті минулого року, його пов'язують із незаконними транзакціями на суму $19,3 млрд у 2023 році порівняно з $24,7 млрд у попередньому році.

Tether Holdings заперечує свідоме сприяння злочинності і заявляє, що співпрацює з правоохоронними органами.

У відповідь на запитання американсько-британського розслідування компанія Tether Holdings заявила, що заморозила всі активи організацій, адреси яких є у списку санкцій США.

Garantex була заснована 2019 року в Естонії, хоча уряд США заявив, що більшість її операцій зараз базуються в Москві. Раніше цього місяця вона заявила, що прагне запобігти використанню біржі для незаконної діяльності та активно співпрацювала з владою Європи і США, поки на неї не було накладено санкції. Garantex заявила, що, як і раніше, співпрацює з іншими міжнародними правоохоронними органами і намагається уникати сприяння злочинній діяльності.

Міністерство фінансів США звинуватило Garantex у тому, що вона дозволила "зловживати її системами незаконним суб'єктам", зокрема, проігнорувавши свої зобов'язання по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, водночас оголосивши про санкції проти фірми у квітні 2022 року. США пов'язали Garantex із транзакціями на незаконну діяльність на суму понад $100 млн.

На своєму сайті Garantex повідомляє, що дає змогу здійснювати виведення коштів через картки ПАТ "Сбербанк Россії", АТ "Тинькофф Банк" і АТ "Альфа-Банк" – російські банки, які потрапили під санкції США і деяких їхніх союзників.