США и Великобритания расследуют переводы криптовалют на российскую биржу на $20 млрд — Bloomberg

США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму свыше $20 млрд, прошедшие через российскую виртуальную биржу, в рамках усилий союзников по борьбе с уклонением от санкций, пишет Bloomberg. В частности, изучаются переводы Tether на биржу Garantex.

По словам источников, находящиеся под пристальным вниманием платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару. Источники сообщили, что эти переводы произошли после того, как на Garantex были наложены санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ.

Администрация Байдена пытается прижать криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. По словам источников, транзакции на сумму $20 млрд будут одним из самых больших нарушений санкций против РФ с момента их введения.

Расследования продолжаются, и еще рано ждать их выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами, сказали информаторы.

Согласно анализу TRM Labs, Tether был наиболее часто используемым стейблкоином для преступной деятельности в криптовалюте в прошлом году, его связывают с незаконными транзакциями на сумму $19,3 млрд в 2023 году по сравнению с $24,7 млрд в предыдущем году.

Tether Holdings отрицает сознательное содействие преступности и заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами.

В ответ на вопрос американо-британского расследования компания Tether Holdings заявила, что заморозила все активы организаций, адреса которых находятся в списке санкций США.

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большинство ее операций сейчас базируются в Москве. Ранее в этом месяце она заявила, что стремится предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока на нее не были наложены санкции. Garantex заявила, что по-прежнему сотрудничает с другими международными правоохранительными органами и пытается избегать содействия преступной деятельности.

Министерство финансов США обвинило Garantex в том, что она позволила «злоупотреблять ее системами незаконным субъектам», в том числе проигнорировав свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, одновременно объявив о санкциях против фирмы в апреле 2022 года. США связали Garantex с транзакциями на незаконную деятельность на сумму свыше $100 млн.

На своем сайте Garantex сообщает, что позволяет осуществлять вывод средств через карты ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк" и АО "Альфа-Банк" – российские банки, попавшие под санкции США и некоторых их союзников.