Засновник FTX домагається зняття кримінальних звинувачень
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід звернувся до судді Нью-Йорка з проханням відхилити кримінальні звинувачення, висунуті проти нього після краху криптовалютної біржі минулого року, пише Financial Times. Адвокати стверджують, що після екстрадиції з Багамських островів Бенкману-Фріду було неправомірно висунуто звинувачення в нових злочинах.
У низці документів у понеділок, 8 травня, адвокати Бенкмана-Фріда висунули аргументи на свій захист, стверджуючи, що 31-річному підзахисному неправомірно висунули обвинувачення в нових злочинах після його екстрадиції з Багамських островів у грудні.
Захист також зазначає, що пожертвування на передвиборчу кампанію, яку Бенкман-Фрід робив політичним партіям, були законними.
Минулого року прокуратура США звинуватила Бенкмана-Фріда в реалізації "глобальної схеми" з обману клієнтів і кредиторів FTX і дочірнього хедж-фонду Alameda до їхнього краху в листопаді, коли в балансі компанії виявили багатомільярдну діру.
Спочатку йому висунули вісім кримінальних обвинувачень, зокрема шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, змову з метою відмивання грошей і змову з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній, перш ніж прокуратура додала ще п'ять пунктів, включно із шахрайством із цінними паперами та змовою з метою порушення законів про боротьбу з хабарництвом.
Захист колишнього підприємця заявив, що звинувачення "розпливчасті й неконкретні" і призвели до "класичної поспішності суджень... менш ніж через місяць після банкрутства FTX".
Адвокати Бенкмана-Фріда, який уже не визнав себе винним за всіма звинуваченнями, висунутими проти нього, заявили, що він переїхав на Багами, тому що закони, що регулюють криптовалюти, були там більш чіткими, тоді як у США "правова невизначеність і двозначність були звичайним явищем".
Також Бенкман-Фрід за допомогою британського адвоката Джеймса Льюїса К. С. підготував документ, який підтверджує, що договір про екстрадицію між США і Багамськими островами було порушено, коли прокуратура пред'явила додаткові звинувачення після його прибуття на американську землю.
Контекст
У листопаді FTX подала заяву про захист від банкрутства, заявивши, що не може повністю виплатити клієнтам, які внесли кошти на її біржу. Засновник FTX не визнав себе винним спочатку за вісьмома пунктами обвинувачення, а потім і за новими кримінальними обвинуваченнями у США, зокрема за змовою з метою порушення законів про фінансування виборчих кампаній і підкуп китайської влади. Його звільнено під заставу $250 млн.
Судове засідання у кримінальній справі призначено на жовтень, хоча адвокати Бенкмана-Фріда вказали, що можуть просити про відстрочку.
Троє колишніх колег Бенкмана-Фріда – Керолайн Еллісон, Гері Ван і Нішад Сінгх – уже визнали себе винними за обвинуваченнями і погодилися співпрацювати з прокуратурою.
