Основатель FTX добивается снятия уголовных обвинений
Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид обратился к судье Нью-Йорка с просьбой отклонить уголовные обвинения, выдвинутые против него после краха криптовалютной биржи в прошлом году, пишет Financial Times. Адвокаты утверждают, что после экстрадиции с Багамских островов Бенкману-Фриду было неправомерно предъявлено обвинение в новых преступлениях.
В ряде документов в понедельник, 8 мая, адвокаты Бенкмана-Фрида выдвинули аргументы в свою защиту, утверждая, что 31-летнему подзащитному было неправомерно предъявлено обвинение в новых преступлениях после его экстрадиции с Багамских островов в декабре.
Защита также отмечает, что пожертвования на предвыборную кампанию, которую Бенкман-Фрид делал политическим партиям, были законными.
В прошлом году прокуратура США обвинила Бенкмана-Фрида в реализации "глобальной схемы" по обману клиентов и кредиторов FTX и дочернего хедж-фонда Alameda до их краха в ноябре, когда в балансе компании была обнаружена многомиллиардная дыра.
Сначала ему было предъявлено восемь уголовных обвинений, в том числе мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью отмывания денег и сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний, прежде чем прокуратура добавила еще пять пунктов, включая мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью нарушения законов о борьбе со взяточничеством.
Защита бывшего предпринимателя заявила, что обвинения "расплывчаты и неконкретны" и привели к «классической поспешности суждений… менее чем через месяц после банкротства FTX".
Адвокаты Бенкмана-Фрида, уже не признавшего себя виновным по всем обвинениям, выдвинутым против него, заявили, что он переехал на Багамы, потому что законы, регулирующие криптовалюты, были там более четкими, тогда как в США "правовая неопределенность и двусмысленность были обычным явлением".
Также Бенкман-Фрид с помощью британского адвоката Джеймса Льюиса К.С. подготовил документ, подтверждающий, что договор об экстрадиции между США и Багамскими островами был нарушен, когда прокуратура предъявила дополнительные обвинения по его прибытии на американскую землю.
Контекст
В ноябре FTX подала заявление о защите от банкротства, заявив, что не может полностью выплатить клиентам, внесшим средства на ее биржу. Основатель FTX не признал себя виновным сначала по восьми пунктам обвинения, а затем и по новым уголовным обвинениям в США, включающим сговор с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и подкуп китайских властей. Он освобожден под залог $250 млн.
Судебное заседание по уголовному делу назначено на октябрь, хотя адвокаты Бенкмана-Фрида указали, что могут просить об отсрочке.
Трое бывших коллег Бенкмана-Фрида – Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх – уже признали себя виновными по обвинениям и согласились сотрудничать с прокуратурой.
