Влада Швейцарії заморозила кошти Adani Group

Влада Швейцарії заморозила кошти в розмірі понад 310 мільйонів доларів на кількох рахунках у швейцарських банках у рамках звинувачень у відмиванні грошей Adani Group, стверджує американська дослідницька компанія Hindenburg Research, посилаючись на повідомлення ЗМІ. Сам конгломерат рішуче заперечує звинувачення, про що пише Business Line.

У своєму повідомленні в соцмережі X Hindenburg із посиланням на "нещодавно опубліковані кримінальні записи, про які повідомили швейцарські ЗМІ", заявила, що "швейцарська влада заморозила понад 310 мільйонів доларів США на кількох швейцарських банківських рахунках у межах розслідування справи про відмивання грошей та підробку цінних паперів Adani, розпочатої ще 2021 року".

"Прокурори детально описали, як один із керівників Adani інвестував кошти в непрозорі фонди на БВО, Маврикії та Бермудах, які майже повністю володіли акціями Adani", – ідеться в повідомленні з посиланням на звіт.

У пості в соцмережі X Hindenburg, пославшись на "нещодавно опубліковані кримінальні записи, про які повідомили швейцарські ЗМІ", заявила, що "швейцарська влада заморозила більше ніж $310 мільйонів на рахунках у кількох швейцарських банках у межах розслідування у справі про відмивання грошей та підроблення цінних паперів, що розпочалося ще 2021 року".

"Прокурори детально описали, як підставна особа Adani інвестувала в непрозорі фонди на Віргінських островах, Маврикії та Бермудських островах, які практично виключно володіли акціями Adani", – ідеться у звіті, на який послалися в публікації.

Група Adani відкинула звинувачення як необґрунтовані, заявивши, що не має відношення до будь-яких судових розглядів у Швейцарії.

"Ми однозначно відкидаємо і спростовуємо представлені необґрунтовані звинувачення. Група Adani не має жодного стосунку до судових розглядів у Швейцарії, і жоден із рахунків нашої компанії не зазнавав секвестру з боку будь-якого органу", – йдеться в повідомленні.

Далі компанія заявила, що навіть у ймовірній постанові швейцарський суд не згадував компанії групи, і вони не отримували жодних запитів на роз'яснення або інформацію від будь-якого органу влади або регулюючого органу.

"Ми підтверджуємо, що наша зарубіжна холдингова структура прозора, повністю розкрита і відповідає всім відповідним законам", – підкреслили в Adani.

Звинувачення, за словами Adani, "явно абсурдні, ірраціональні та безглузді".

"Ми без вагань заявляємо, що це ще одна спланована і кричуща спроба тих самих спільників, що діють в унісон, завдати непоправної шкоди репутації та ринковій вартості нашої групи. Adani Group залишається непохитно відданою принципам прозорості та дотримання всіх законодавчих і нормативних вимог", – додали в компанії.