Влада США оштрафувала Wells Fargo на $30 мільйонів за порушення санкцій

Управління з контролю за зарубіжними активами Мінфіну США оголосило про штраф Wells Fargo Bank, N.A. у розмірі $30 млн. Адміністративна відповідальність послідувала за 124 епізоди порушення режимів санкцій проти Ірану, Сирії та Судану в період із 2008 до 2015 року.

Wells Fargo і його правопопередник Wachovia Bank встановили в одного європейського банку-партнера програмне забезпечення для обробки платежів у рамках оплати за угодами торговельного фінансування для відстеження юрисдикцій і осіб, які перебувають під санкціями США, і відстеження осіб, які перебувають під санкціями США.

Wachovia за вказівкою менеджера середньої ланки налаштувала програму так, щоб тільки її відділ торговельного фінансування міг бачити, куди і на чию користь здійснюються платежі за участю цього європейського банку.

Менеджмент Wachovia знав або повинен був знати, що такий крок призведе до угод торговельного фінансування з юрисдикціями та особами, які перебувають під санкціями.

За скоєне банку загрожував максимальний штраф у $1 млрд, однак через наявність факторів, що пом'якшують провину, він зумів знизити суму до $30 млн.