В офісах HSBC і Societe Generale відбулися обшуки у справі про відмивання грошей

Слідчі прийшли з обшуками в офіси банків Societe Generale, BNP Paribas і його інвестиційної "дочки" Exane, HSBC, BPCE і його інвестиційного підрозділу Natixis у рамках французько-німецького розслідування про ухилення від податків, пише Handelsblatt.

За даними Le Monde, слідчі дії проходили в Парижі, а справа пов'язана ще й із відмиванням доходів. Видання стверджує, що обшуки почалися вранці 28 березня і тривали до середини дня. У розслідуванні беруть участь понад 150 силовиків із Німеччини та Франції. У Societe Generale підтвердили факт проведення обшуків.

Bloomberg пише з посиланням на прокуратуру Парижа, що розслідування почалося наприкінці 2021 року. Штрафи для банків можуть становити понад €1 млрд, заявило відомство.

За даними агентства, розслідування пов'язане з використанням схеми під назвою cum-cum: акціонери на період виплати дивідендів передавали акції іноземним інвесторам, і дивіденди в цей час або не оподатковували, або він повертався. Після припинення цього періоду акції перепродавали назад, а сторони ділили між собою зекономлену суму.