Європарламент підтримав заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро

Європейський парламент ухвалив пакет законів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомили на сайті Європарламенту, пише Liga.net.

Нові законопроєкти надають доступ до інформації про бенефіціарних власників і дають більше повноважень підрозділам фінансової розвідки (ПФР) для аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, а також призупинення підозрілих транзакцій.

Реєстри включатимуть дані щонайменше за п’ять років.

З 2029 року професійні футбольні клуби будуть зобов'язані перевіряти особи своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі транзакції ПФР. Вони також досягли підвищеної пильності щодо надбагатих людей.

Нові закони передбачають посилені заходи перевірки особи клієнтів, після чого так звані зобов’язані особи (наприклад, банки, менеджери активів і криптоактивів чи агенти з нерухомості) повинні повідомляти про підозрілу діяльність підрозділам фінансової розвідки та іншим компетентним органам.

Угода включає загальноєвропейський ліміт на великі готівкові платежі в розмірі 10 000 євро та заходи для забезпечення дотримання цільових фінансових санкцій і запобігання обходу санкцій.

Узгоджені положення, що є частиною пакета заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), повинні застосовуватись банками та іншими зобов'язаними особами для захисту внутрішнього ринку ЄС від відмивання грошей і фінансування тероризму.

Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством із боротьби з відмиванням грошей – Anti Money Laundering Authority (AMLA).

Щоб рішення стало законом, його ще має затвердити Рада ЄС.