Британський регулятор оштрафував біржу Coinbase на $4,5 млн

Компанія CB Payments (CBP), що входить до групи Coinbase, виступає шлюзом для клієнтів, які торгують криптовалютами через інші організації холдингу, стверджують у FCA. Незважаючи на угоду з FCA про обмеження прийому нових клієнтів, що входять до групи високого ризику, CBP порушила договір, обслуживши з цієї категорії понад 13 400 осіб. За оцінками FCA, понад 30% цих клієнтів внесли депозити на суму близько $25 млн. Сума коштів, що використовувалися клієнтами для криптовалютних транзакцій і виведення коштів через афілійовані з Coinbase компанії, становить $226 млн, пише Investing.

Британський регулятор пояснив порушення CBP відсутністю належного досвіду в розробці, тестуванні та впровадженні засобів моніторингу. Після першої перевірки на дотримання вимог "недоліки Coinbase" залишалися непоміченими протягом двох років, нарікають у відомстві.

Біржа погодилася вирішити проблему, тому може розраховувати на скорочення штрафу на 30%. І все ж, це негативно позначилося на акціях Coinbase - вони впали майже на 5%, до $245 за штуку.

Кілька років тому Coinbase погодилася виплатити штраф $6,5 млн Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) за надання неправдивих звітів про транзакції з цифровими активами.